Internacionales

¿Quiénes participaron en ‘La Estafa Maestra, el caso de desvío de recursos más grande de la historia?

Cadivi, Sanciones, Investigación, Panamá, Venezuela, Miami, Caracas
En el corazón de Coconut Grove

La investigación periodística nombrada “La Estafa Maestra , destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, bajo la tutela del círculo cercano de Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7,760 millones de pesos.

Rosario Robles es el rostro más reconocible de dicha investigación. De acuerdo a Infobae, el modus operandi se trató con varios años en marcha, y no se ha visto de esa manera en otros países.

Once dependencias del gobierno federal desviaron los recursos:   La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya , son las tres principales dependencia responsables del fraude millonario.

Las instituciones educativas se veían obligadas a  subcontrata r a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo. Entonces, pedían los servicios de otras compañías, así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir.

Gran  parte del fraude se realizó entre 2013 y 2014 , a partir de dos de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Peña Nieto. Una es la  reforma energética , que borró el monopolio de  Pemex  y abrió los candados para la participación de inversores extranjeros.

En dicha dependencia, bajo la administración de  Emilio Lozoya ,  se encontraron acuerdos con el Instituto Tecnológico Superior de Comalco  (ITSC), una universidad pública que en 2013 fue contratada para dar servicios profesionales especializados en ingeniería  a los petroleros mexicanos.

Ésta a su vez, contrató a  E&P Solutions y Energy Oil and Gas, dos empresas fantasma  que están en la lista negra del  Servicio de Administración Tributaria  (SAT) porque no están donde se reportan, no pagan impuestos, usan facturas falsas y no tienen la infraestructura ni el personal necesario para dar servicios.

Otras dos compañías  Drilling and Completion Services e Integrated Reservoid Managemente Services de México también participaron en el fraude de 566 millones de pesos , y tienen en común que comparten socios, representantes legales y comisionarios, quienes resultaron ser prestanombres, detalla la información de  Animal Político  y  Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La segunda apuesta en la que se realizaron grandes desvíos de dinero es la  Cruzada contra el Hambre , que toca fibras más sensibles:  el fraude se perpetró a costa de la población más vulnerable de México. 

Las dudas sobre el destino final del dinero que debía destina la  Secretaría de Desarrollo Social  a los más pobres se materializa en más de  2,220 millones de pesos , según la investigación.

En 2013, dicha dependencia, entonces encabezada por  Rosario Robles , tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500,000 paquetes de alimentos, camisetas, gorras a los mexicanos con pobreza alimentaria, y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados de la República.

No obstante,  la Auditoría Superior de la Federación confirmó que sólo se entregó el 7 por ciento de las despensas  que supuestamente se habían comprado. No hay constancia de que los beneficios restantes se hayan entregado, únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.

Para el fraude en Sedesol,  se reportaron diez convenios con las universidades autónomas de Morelos y Estado de México , que debían ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas de país y combatir la pobreza.

 

Te puede interesar Confirma Ebrard 107 mexicanos detenidos en redadas de Misisipi Las instituciones no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación ilícita. 

 El dato más impresionante que ha arrojado este trabajo periodístico es la cifra que enciende las alarmas en México:  cero responsables . Ninguno de los implicados ha pisado la cárcel, nadie ha pagado ni dado la cara por los desvíos.

Aunque recientemente la Fiscalía General de la República sólo ha procedido contra  Rosario Robles , quien encabezó Sedesol y Sedatu durante La Estafa Maestra, al menos 1 1 dependencias más desviaron recursos públicos a través de fraudes.

El sistema de corrupción también ocurrió en   Banobras , encabezado en 2013 por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; en  Pemex , con Emilio Lozoya; en  la Secretaría de Comunicaciones y Transporte  con Gerardo Ruiz Esparza  o en el  ISSSTE  con José Reyes Baeza. Los únicos que enfrentan un proceso penal ante la Fiscalía son Robles y su equipo de trabajo.

Por el mecanismo de desvío, l a Auditoria Superior también ha hecho denuncias contra Sagarpa , en la gestión de José Calzada Rovirosa, en los organismos como  el INEA , que entonces dirigía Alfredo Llorente,  el SUPERISSSTE y el FOVISSSTE , órganos cuyo director era José Reyes Baeza.

Incluso, en las más recientes denuncias (el pasado 5 de julio) se suman  Conagua y Diconsa. 

Actualmente, el reparto de responsabilidades entre los titulares es complejo porque su firma no aparece en ninguno de los contratos. Todos están rubricados por mandos medios.

La aritmética de  La Estafa Maestra  detalla que  se desviaron más de 7,760 millones de pesos , en el que  están involucradas 11 dependencias  del gobierno mexicano, o cho universidades públicas y más de 50 funcionarios. 

Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, y Rosario Robles, son los dos ex funcionarios prominentes de la pasada administración federal que podrían ir a la cárcel en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Lozoya está en calidad de prófugo por sus  vínculos con Odebrecht .

Con información de Infobae